临时公告

第七届董事会第四十六次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2015/11/2  来源: 本站

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证券代码:000514       证券简称:渝开发       公告编号:2015—073

债券代码:112219       债券简称:14渝发债

 

重庆渝开发股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2015年10月27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十六次会议的通知,会议于2015年10月29日以传真方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》;

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体条款修订如下:

原《总经理工作细则》条款

修订后的《总经理工作细则》条款

条文

具体内容

条文

具体内容

第十五条

(十)签署合同标的金额在100万元以下的生产经营性合同;

(十一)签署合同标的金额在10万元以下的固定资产购置或处置合同;

(十二)审批一次性开支在100万元以下的生产性开支;

(十三)审批一次性开支在10000元以下的非生产性开支(招待费、通讯费、交通费等)。

第十五条

(十)在董事会及董事长授权范围内签署合同事项;

(十一)在董事会及董事长授权范围内签署资金支付事项;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:第十五条修订后,其它款项的序号作相应调整。

 

特此公告。

 

 

                                                               重庆渝开发股份有限公司董事会          

                                                                     2015年10月31日

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