临时公告

2009-001 关于有限售条件的流通股上市提示性公告

重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2009/7/7  来源: 本站

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 重庆渝开发股份有限公司董事会

 关于有限售条件的流通股上市提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示:

● 本次限售股份实际可上市流通数量为 106,421,893 股和占总股本比例为16.787%;

● 本次限售股份可上市流通日为 2009 年1 月13 日

 

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

重庆渝开发股份有限公司(以下简称:渝开发)在进行股权分置改革时,由重庆市城市建设投资公司(以下简称:城投公司)和西安怡和地产发展集团有限公司(以下简称:西安怡和)两家非流通股股东提出股改动议,非流通股股东西安怡和明确同意公司股权分置改革方案,但没有支付对价安排。富国投资有限公司(以下简称:富国投资)、中国宝安集团股份有限公司(以下简称:宝安集团)、中国银河投资管理有限公司(变更前为:中国银河证券有限责任公司。以下简称:银河投资)、深圳市信诚投资有限公司(以下简称:深圳信诚)四家非流通股股东未明确表示同意公司股权分置改革方案。

为了使公司股权分置改革得以顺利进行,城投公司在公司股权分置改革时代富国投资、宝安集团、银河投资、深圳信诚、西安怡和5家股东垫付了应执行的对价安排。城投公司代为垫付后,被代为垫付对价安排的上述非流通股股东所持股份如上市流通,应当向城投公司偿还代为垫付的对价安排及利息,或者取得城投公司的同意。

2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

  2005 年11月24 日公司召开了2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议,会

议审议通过了公司股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日期

2005 年11月30日公司实施了股权分置改革方案。

二、垫付对价情形及偿还情况

城投公司于2005年11月18日代银河投资垫付了银河投资在渝开发实施股权分置改革中应承担的股改安排对价款项,现银河投资拟偿还城投公司所垫付的股改对价以换取其所持渝开发股票的上市流通权。2008年11月1日,城投公司与银河投资经友好协商,达成协议如下:

1、城投公司同意银河投资以现金2,147,056.35 元(大写:人民币贰佰壹拾肆万柒仟零伍拾陆元叁角五分)和所持渝开发股票1,110,546 股来偿还城投公司所代银河投资垫付的全部股改对价。

2、银河投资承诺,在签署协议十个工作日内,将人民币2,147,056.35 元划至城投公司指定银行帐户;并出具将对价股票1,110,546股划至城投公司指定帐户的股票划转委托书。

    3、城投公司承诺,在收到银河投资上述款项以及出具的对价股票划转委托书后的一个月内,保证督促渝开发为银河投资办理完毕银河投资所持渝开发其余股票(4,973,454股)的解除限售手续。

2008年12月,城投公司已收到银河投资应向城投公司支付的代垫款项和相应股份。为此,城投公司同意银河投资所持渝开发股份上市流通。

三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况   

序号

限售股份持有人名称

承诺及追加承诺内容

承诺及追加承诺的履行情况

1

重庆市城市建设投资公司

 

1、重庆城投承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日(G 日)起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。2、将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后,富国投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国银河投资管理有限公司(变更前为:中国银河证券有限责任公司)、深圳信诚投资有限公司4家股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,应当向重庆城投偿还垫付的对价安排,或者取得重庆城投的同意。3、将在本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金(包括为其他非流通股东垫付的资金)至渝开发帐户,使渝开发收到的对价安排资金达到1.0226 亿元,否则赔偿因其它非流通股股东未能按时足额付款而使流通股股东受到的损失。

 

重庆城投在公司股东大会暨相关股东会议网络投票开始前2个工作日(2005年11月22日)已支付足额现金1.0226亿元至渝开发帐户,并按照承诺向其他非流通股股东代为垫付了相应对价款。经向中国登记结算公司深圳分公司核查,城投公司在此期间未对所持股份进行过出售,城投公司严格履行了公司股改时的相关承诺。

 

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2009 年1 月13 日;

2、本次可上市流通股的总数为106,421,893股和占公司股份总数的16.787%;

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号

限售股份持有人名称

持有限售股份数(股)

本次可上市流通股数(股)

本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)

本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)

本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)

冻结的股份数量(股)

1

重庆市城市建设投资公司

506,177,439

101,448,439

19.744%

84.454%

16.003%

0

2

中国银河投资管理有限公司

4,973,454

4,973,454

0.968%

4.140%

0.784%

0

 

合计

511,150,893

106,421,893

20.712%

88.594%

16.787%

0

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